（麻坡25日讯）一名华裔女直销商被控洗黑钱、银行投资诈骗，涉及款项逾370万令吉，唯她被控上庭后不认罪。
36岁的谢飘怡（译音，Cheah Piau Yee）昨日被带上麻坡法庭，被控4项罪名。法官是Abu Bakar Manat。
有3项控状中涉及洗黑钱81万0494令吉，另外一项控状涉及投资诈骗289万4731令吉。
第一项控制指被告于2021年2月17日至23日之间，将12万令吉非法收益转入37岁丈夫 Goh Han Yong的银行户头。
第二项和第三项控状，被告在2021年2月22日至6月21日之间，分别将6万6000令吉和62万4494令吉转入丈夫名下的银行户头。
有关行为抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令第41（b）项条文，并可在相同法令第4（1）条文下被判刑。一旦罪成，可被判高最15年监禁，罚款非法收益或物品价值的5倍或500万令吉，视何者为高。
第四项控状指被告2020年12月14日，上午9时至10时之间，在麻坡一间银行以投资证券为名，欺骗48岁男子投资损失289万4731令吉，此行为抵触刑事法典第420项（欺骗）条文。
一旦最成，可被判监禁最高10年、鞭笞和罚款。
被告谢飘怡聆听4项控状后，表示不认罪。
法官批准被告以洗黑钱5万令吉、欺骗3万令吉的保释金，即总数8万令吉保释候审。案件订于9月27日过堂。
此案主控官为Wan Nur Amanina和 Nur Sulehan，被告代表律师为J Kuldeep Kumar。
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